ფრაგმენტულად არ მიპასუხოთ
საქმიანობის სახელწოდება, კონტრაქტები, მოსალოდნელი გადახდები, კლიენტები და დაფინანსების წყარო უნდა აღწერდეს ერთ თანმიმდევრულ მოდელს.
აკრიფეთ ბაზა
- მიმდინარე ამონაწერი და წესდება;
- საკუთრების სტრუქტურა;
- დირექტორის უფლებამოსილებები;
- კონტრაქტები და ანგარიშები;
- საგადასახადო ან ფინანსური დადასტურებები;
- სახსრების წარმოშობის აღწერა.
ახსენეთ კავშირი საქართველოსთან
ბანკს შეუძლია მიუთითოს ანგარიშის მისამართი, კლიენტები, თანამშრომლები, კონტრაგენტები და ბიზნეს მიზანი. პასუხი უნდა შეესაბამებოდეს რეალურ საქმიანობას.
გადაწყვეტილება ბანკს რჩება
იურიდიულად მკაფიო პაკეტი არ იძლევა ანგარიშის გახსნის გარანტიას: შესაბამისობა დამოუკიდებლად აფასებს რისკს და აქვს უფლება მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია.
მნიშვნელოვანი
მასალა განკუთვნილია მხოლოდ ზოგადი საინფორმაციო მიზნებისთვის. მოთხოვნები და ფაქტები მოწმდება განაცხადის შეტანის თარიღიდან ოფიციალური წყაროებისა და თქვენი დოკუმენტების გამოყენებით.