Не отвечайте фрагментами
Название деятельности, договоры, ожидаемые платежи, клиенты и источник средств должны описывать одну непротиворечивую модель.
Соберите основу
- актуальная выписка и устав;
- структура владельцев;
- полномочия директора;
- договоры и счета;
- налоговые или финансовые подтверждения;
- описание происхождения средств.
Объясните связь с Грузией
Банк может уточнять адрес, клиентов, сотрудников, контрагентов и деловую цель счёта. Ответ должен соответствовать реальной деятельности.
Решение остаётся за банком
Юридически ясный пакет не гарантирует открытие счёта: комплаенс самостоятельно оценивает риск и вправе запросить дополнительные сведения.
Важно
Материал носит общий информационный характер. Требования и факты проверяются на дату обращения по официальным источникам и вашим документам.