Личный кабинетWhatsAppБизнес и комплаенс
Подготовка документов для банка и KYC
Соберём юридически согласованный пакет о компании, владельцах, деятельности, договорах и источнике средств. Поможем ответить на запрос банка, но не обещаем открытие счёта или положительное решение комплаенса.
Стоимость и сроки
Расчёт до начала работы
- Стоимость
- После проверки задачи
- Срок
- Согласуем после проверки
- Дополнительные расходы
- В полном расчёте
Сначала проверяем документы и согласуем состав услуги. Итоговую стоимость с НДС сообщаем до начала работы.
Срок подготовки и срок нотариального или государственного оформления уточняем отдельно. Срочность зависит от документов и доступности специалиста или органа.
До начала работы уточним, какие расходы на нотариуса, перевод, апостиль и государственные пошлины входят в расчёт.
Что вы получите
Проверка до подачи или сделки
Сначала определяем применимый порядок и риски. Затем согласуем документы, объём работы, срок и стоимость.
Показать запрос банка →Что обычно требуется объяснить
- структуру собственников и контролирующих лиц;
- роль директора и полномочия подписанта;
- фактическую деятельность и географию клиентов;
- ожидаемые операции и контрагентов;
- источник средств и происхождение капитала;
- связь бизнеса с Грузией.
Какие документы готовим
В зависимости от запроса это могут быть выписки, устав, решения, договоры, счета, налоговые документы, резюме деятельности, подтверждение адреса, переводы и пояснительное письмо.
Что мы не гарантируем
Банк самостоятельно оценивает риск, запрашивает дополнительные сведения и принимает решение. Юридическая подготовка повышает ясность и согласованность пакета, но не заменяет банковский комплаенс.
Как начинается работа
Пришлите точный запрос банка, список уже поданных документов и описание деятельности. Мы отметим пробелы, противоречия и предложим структуру ответа.
Частые вопросы
Коротко о процедуре
Вы гарантируете открытие счёта?
Нет. Решение принимает банк по внутренним правилам и оценке риска.
Можно ответить банку на русском?
Это зависит от банка. Мы готовим подходящую языковую версию и перевод по согласованному требованию.
Нужны документы всех владельцев?
Объём зависит от структуры и запроса банка; обычно раскрываются бенефициарные владельцы и контролирующие лица.
Вы общаетесь с банком вместо клиента?
Только если это допустимо, согласовано и банк принимает коммуникацию представителя.
Начать с проверки
Отправьте исходные данные
Мы уточним недостающую информацию и предложим точный маршрут без лишних действий.
Показать запрос банка