პირადი კაბინეტიWhatsAppბიზნესი და შესაბამისობის შემოწმება
საბუთების მომზადება ბანკისთვის და KYC-სთვის
ჩვენ შევაგროვებთ იურიდიულად შეთანხმებულ პაკეტს კომპანიის, მფლობელების, საქმიანობის, კონტრაქტებისა და დაფინანსების წყაროს შესახებ. ჩვენ დავეხმარებით ბანკის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემას, მაგრამ არ გპირდებით ანგარიშის გახსნას ან შესაბამისობის დადებით გადაწყვეტილებას.
ფასი და ვადები
ხარჯის შეთანხმება სამუშაოს დაწყებამდე
- ფასი
- საკითხის შეფასების შემდეგ
- ვადა
- შევათანხმებთ შემოწმების შემდეგ
- დამატებითი ხარჯები
- სრულ ხარჯთაღრიცხვაში
ჯერ ვამოწმებთ დოკუმენტებს და ვათანხმებთ მომსახურების მოცულობას. საბოლოო ფასს დღგ-ის ჩათვლით სამუშაოს დაწყებამდე გაცნობებთ.
მომზადების ვადასა და ნოტარიული ან სახელმწიფო პროცედურის ვადას ცალ-ცალკე ვაზუსტებთ. დაჩქარება დამოკიდებულია დოკუმენტებსა და სპეციალისტის ან უწყების ხელმისაწვდომობაზე.
სამუშაოს დაწყებამდე დავაზუსტებთ, ნოტარიუსის, თარგმნის, აპოსტილისა და სახელმწიფო მოსაკრებლების რომელი ხარჯები შედის გათვლაში.
რას მიიღებთ
შეამოწმეთ გაგზავნამდე ან გარიგებამდე
პირველ რიგში, ჩვენ განვსაზღვრავთ მოქმედ პროცედურას და რისკებს. შემდეგ შევთანხმდებით დოკუმენტებზე, სამუშაოს მოცულობაზე, ვადაზე და ღირებულებაზე.
ბანკის მოთხოვნის ჩვენება →რა უნდა ახსნას ჩვეულებრივ
- მესაკუთრეთა და მაკონტროლებელი პირების სტრუქტურა;
- დირექტორის როლი და ხელმომწერის უფლებამოსილებები;
- კლიენტების ფაქტობრივი საქმიანობა და გეოგრაფია;
- მოსალოდნელი ტრანზაქციები და კონტრაგენტები;
- სახსრების წყარო და კაპიტალის წარმოშობა;
- საქმიანი კავშირი საქართველოსთან.
რა დოკუმენტებს ვამზადებთ?
მოთხოვნიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ამონაწერები, წესდება, გადაწყვეტილებები, კონტრაქტები, ინვოისები, საგადასახადო დოკუმენტები, საქმიანობის რეზიუმე, მისამართის დამადასტურებელი საბუთი, თარგმანი და განმარტებითი წერილები.
რისი გარანტიაც არ გვაქვს
ბანკი დამოუკიდებლად აფასებს რისკს, ითხოვს დამატებით ინფორმაციას და იღებს გადაწყვეტილებას. სამართლებრივი მომზადება აძლიერებს პაკეტის სიცხადეს და თანმიმდევრულობას, მაგრამ არ ცვლის ბანკის შესაბამისობას.
როგორ იწყება სამუშაო
გაგზავნეთ ბანკის ზუსტი მოთხოვნა, უკვე წარმოდგენილი დოკუმენტების სია და საქმიანობის აღწერა. ჩვენ გამოვყოფთ ხარვეზებს, წინააღმდეგობებს და შემოგთავაზებთ პასუხის სტრუქტურას.
ხშირად დასმული კითხვები
მოკლედ პროცედურის შესახებ
ანგარიშის გახსნის გარანტიას გაძლევთ?
არა. გადაწყვეტილებას იღებს ბანკი შიდა წესებისა და რისკების შეფასების მიხედვით.
შემიძლია ბანკს ვუპასუხო რუსულად?
ეს დამოკიდებულია ბანკზე. ჩვენ ვამზადებთ შესაფერის ენობრივ ვერსიას და თარგმანს შეთანხმების მიხედვით.
გჭირდებათ დოკუმენტები ყველა მფლობელისგან?
მოცულობა დამოკიდებულია ბანკის სტრუქტურასა და მოთხოვნაზე; ბენეფიციარი მესაკუთრეები და მაკონტროლებელი პირები, როგორც წესი, გამჟღავნებულია.
კლიენტის ნაცვლად ბანკთან ურთიერთობთ?
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს დასაშვებია, შეთანხმებულია და ბანკი მიიღებს წარმომადგენლის კომუნიკაციას.
დაიწყეთ შემოწმებით
გამოგვიგზავნეთ საწყისი მონაცემები
ჩვენ დავაზუსტებთ გამოტოვებულ ინფორმაციას და შემოგთავაზებთ ზუსტ მარშრუტს ზედმეტი ნაბიჯების გარეშე.
ბანკის მოთხოვნის ჩვენება